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原来低息也有诈骗套路!
发布时间:2017-08-22 09:30:45 来源:黄金汇

  我们知道一般民间非法集资或诈骗的常用手段就是用新加入投资者的钱来支付已到期投资人的本金和利息,树立保本保息的形象。

  同时由于承诺高息,一旦资金量达到千万或上亿后,新加入投资者的资金就会不足以偿还已到期的本金和利息,这时就会崩盘、卷款跑路。

  但近日,北京法院宣判了一起“新型诈骗方式”案件,罪犯马某已买卖加油卡为掩护,在不到2年的时间里,从12个人手中骗取了9.39亿元,“客单价”高达7825万元。

  并且在2年的诈骗的过程中马某共亏损2亿多元......

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  诈骗经过

  2013年初,马某成立微分时代(北京)文化传媒有限公司,然后利用假公章伪造了一份微分时代和中石化北京分公司的合同,合同内容为微分时代成为中石化的经销商。

  随后马某又伪造了微分时代和中石化的“购卡”合同,合同称:中石化以9.4折的价格将加油卡卖给微分公司。然后马某将假合同拿给牛某、郭某、李某等人,告诉他们他准备以9.8折的价钱将卡卖出,一张卡可以获利约4%。

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  图片来源:新华网

  并表示:买卖加油卡虽然利润率低,但风险小,只要卖的卡多,获利仍不菲。牛某、郭某、李某等人信以为真,便投资了马某的公司。当牛某、郭某等人第一笔投资顺利回款后,马某以卖的越多赚的越多为由,力劝他们加大投资,牛某、郭某等人前前后后共借给马某9.39亿元。

  直到2015年1月,韩某有800万投资到期,但马某并没有及时支付,他们12个投资人一商议,决定去马某的公司看看,当看到马某的账本后,12位投资人惊呆了。

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  从马某的账本中他们才知道,原来马某并没有“内部关系”,别说以9.4折拿卡,9.8折都没有,马某是以原价从中石化购买的加油卡......。

  而且更震惊的是,尽管马某是以原价购买的加油卡,但马某并不是以原价卖出,相反马某是以9.8折的价钱将原价购买的加油卡卖给票贩子。

  同时在近2年不断的买卖过程中,马某共买了价值30多亿元的加油卡,在卖出的过程中亏损了2亿多元......

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  艰难的审判过程

  尽管骗钱的事实很快被揭露,但法院在审理过程中遇到了难题,由于马某一直都是以微分公司的名义和投资者签订合同,所以在审判过程中若认定钱是投给微分公司的,那债务也是微分公司。

  作为公司法人的马某只要宣布公司破产就行,不需要承担任何连带债务责任,但随后侦查发现,有部分投资款被马某打给了自己的个人银行账户。

  于是法院认定马某为个人犯罪,构成合同诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,责令其退赔被害人经济损失。

  其他加油卡骗局

  随着车辆增多以及无现金社会普及,越来越多人使用加油卡,随之而来的加油卡骗局也层出不穷。甚至传销组织也利用加油卡诈骗。

  “油中感谢”APP诈骗

  据新华社8月16日报道:近期出现了冒充中石化加油卡网上营业厅的新型诈骗。例如有一款叫“油中感谢”的APP它先利用搜索引擎进行推广,借用较大幅度的优惠诱导用户下载安装。

  该APP的界面与中石化加油卡网上营业厅的页面十分相似,但用户充值后,钱并没有充值到加油卡中,而是进入了骗子的银行账户里。

  “爱生活”传销

  今年年初,一种自诩“最佳赚钱方案”、“躺着也能赚钱”的模式在微信朋友圈等疯传。利用APP、二维码传播便利的优势进行诈骗。

  其所谓的赚钱模式堪称简单粗暴:只要首次向自己的中石油、中石化加油卡中充值3000元油费,再花98元认购一个二维码,即可成为VIP会员。

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  图片来源:搜狐网

  然后你再推荐一个客户成功充值3000元油费,同时他也认购一个二维码,你就可以每天获得16元的补贴,一年下来累计达到5840多元。如果二级代理、三级代理发展的下线也成功充值3000元油费并认购一个二维码,那么你每天还能再获得2元补贴。

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  最后的结果大快人心,警方根据线报趁这家公司的高层在酒店召开年会时,对其进行了一锅端。经过初步调查,涉案金额超过了两亿元!人们投入的钱自然也就打了水漂。

  从前几年的现货原油诈骗,到现在的层出不穷的加油卡诈骗,诈骗分子巧妙的利用了普通人的心理:我天天加油、我很熟悉,然后就放松警惕。

  平时买个东西都要详细问清楚,然而在投资时,怎么就一看就折扣、高息就不管三七二十一直接就投钱呢?

  经常开车一族若真想获得折扣加油卡一般的正规安全途径有:1、中石化/中石油联名信用卡,这个是常年都有的。2、官方的积分兑礼/充值返现,这个一般都有活动海报,加油时在加油站都能看见。

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